Hindistan: Kripto borsalarına yönelik soruşturma, vergi düzensizliklerinde 10,7 milyon doların üzerinde olduğunu ortaya çıkardı
Hindistan’da mal ve hizmet vergisinden (GST) kaçtığı iddiasıyla 11 kripto para borsası soruşturma altına alındı. The Times of India’ya göre kaçırma miktarı 81 crore INR’ye (~ 10,7 milyon $) yakın bir değerde.
Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary, parlamentodan önce kripto borsalarındaki son baskıları tartıştı. dedi ki,
“CGST, Rs 81.54 crore ayarına GST kaçakçılığı tespit etmişti. Cezalarla, bu borsalar 95.86 crore Rs ödedi”
Kim suçlandı?
Chaudhary toplam 11 kripto para borsası adını verdi – CoinDCX, BuyUcoin, CoinSwitch Kuber, Unocoin, Flitpay, Zeb IT Services Pvt Ltd, Secure Bitcoin Traders Pvt Ltd, Giottus Technologies, Awlencan Innovations India Pvt Ltd (ZebPay), Zanmai Labs (WazirX), ve Discidium İnternet Laboratuvarları.
Tarayıcı altındaki borsalar arasında, toplam miktarın neredeyse yarısı Zanmai Labs’a (WazirX) sabitlendi. Hükümete göre, Zanmai Laboratuvarları yaklaşık 40.5 crore INR (~ 5.3 milyon $) tutarından kaçınmaktan sorumluydu. Cezalar da dahil olmak üzere geri kazanılan miktar, 49 crore INR’nin (~ 6.4 milyon $) üzerinde toplandı. Hindistan merkezli bir başka kripto para borsası olan Coin DCX, iddia edilen kaçırma olayının 15.7 crore INR (~ 2 milyon dolar) olarak sabitlendi. MoS for Finance Pankaj Chaudhary’ye göre CoinSwitch Kuber’in 13.8 crore INR (1. 1.8 milyon $) kaçırmakla suçlandığı iddia edildi.
Başka ne oldu?
The Economic Times kısa süre önce Hindistan ve yabancı borsalardaki kripto varlıkları içeren işlemler hakkında rapor verdi. ET kaynakları şunları söyledi:
“Vergi departmanı, Hindistan’da ticarete izin veren borsaların kripto para birimi dalgalanmalarını nasıl yönettiğini ve Mal ve Hizmet Vergisinin (GST) uygulanabileceği herhangi bir unsur veya herhangi bir işlem olup olmadığını inceliyor.”
Kötü amaçlı faaliyetler, borsalar arasında birçok durumda kaydedildi. Büyük kripto borsaları söz konusu olduğunda, ana kuruluşun varlıkları arasında “transferler” kaydedilmiştir. Borsalar aracılığıyla alıcı ve satıcı arasındaki yurtdışı işlemler de gözlemlenmiştir. Bazı durumlarda, ET’ye göre “transfer” olarak kaydedilen iki borsa arasında işlemler de vardır.
Hindistan’daki kripto para birimlerini çevreleyen düzenleyici belirsizlik, vergi memurunun merceği altındaki endişeleri kesinlikle artıracaktır. Dijital varlık alanında vergilendirmeyi ortaya koyan en son Mali Yasaya rağmen, ülkede kripto ticaretini çevreleyen daha fazla netlik olması gerektiği oldukça açık.